8、凭据查询效果判断为非金融机构支付的现金或查询人对首次查询效果有异议的查询受理单元应见告查询人在接到查询效果通知书后3个事情日内持查询效果通知书和相关资料向查询受理单元的上级行某人民银行当地分支机构(再查询受理单元)提交《人民币冠字号码再查询申请表》申请再查询。"/>

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【实战技巧】使用人民币冠字号码记载查询系统追踪违纪/违法/犯罪资金流动路径|亚博网页版界面登陆

发布时间:2021-06-16    来源:亚博网页版界面登陆4744

本文摘要:

8、凭据查询效果判断为非金融机构支付的现金或查询人对首次查询效果有异议的查询受理单元应见告查询人在接到查询效果通知书后3个事情日内持查询效果通知书和相关资料向查询受理单元的上级行某人民银行当地分支机构(再查询受理单元)提交《人民币冠字号码再查询申请表》申请再查询。

8、凭据查询效果判断为非金融机构支付的现金或查询人对首次查询效果有异议的查询受理单元应见告查询人在接到查询效果通知书后3个事情日内持查询效果通知书和相关资料向查询受理单元的上级行某人民银行当地分支机构(再查询受理单元)提交《人民币冠字号码再查询申请表》申请再查询。

一、什么是冠字号码

人民币纸币上的编码又称冠字号码“冠字”是印在纸币上用来标志印刷批次的两个或三个英文字母由印钞厂按一定纪律编排和印刷;“号码”则是印在冠字后面的阿拉伯数字流水号用来标明每张钞票在同冠字批次中的排列顺序。

二、为什么要记载冠字号码

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为了有效应对和攻击假币生产与流通凭据央行要求银行必须在2013年底前实现ATM机支付的100元面额人民币冠字号码可查询;2014年年底前存取款循环一体机支付的100元面额人民币冠字号码可查询;2015年年底前银行业金融机构柜台支付的100元面额人民币冠字号码可查询。

原则上冠字号码生存时间不低于3个月。

三、小我私家如何查询冠字号码

基于冠字号码记载和查询银行还开发了冠字号码追踪分析系统:

2、系统提供直观的监控方式,资助银行全方位监控现金循环机生意业务信息和冠字号码信息,能够对生意业务信息和冠字号码信息举行多维度、分级别、全方位的跟踪、分析和治理。

3、系统能够对黑名单生意业务、重号生意业务、异常接纳生意业务、特殊规则等异常生意业务举行预警和监控主动为银行跟踪异常生意业务提供信息和依据。

5、查询申请凌驾申请时效查询受理单元不予受理查询申请。

7、凭据冠字号码查询效果判断为金融机构支付假币有假币实物的应由金融机构根据《中国人民银行假币收缴判定治理措施》举行处置惩罚并予以全额赔付;假币已被收缴或没收的金融机构应收回《假币收缴凭证》或《假币没收收据》并予以全额赔付。

3、查询人如委托第三方署理查询署理查询人除提供相关质料外还应提供本人有效正当证件。

4、对于切合划定的查询申请查询受理单元应在受理之日起3个事情日内办结如有特殊情况需延长管理时间的应提前见告查询人。对于提供证明质料不完备的查询申请查询受理单元应劈面见告查询人补齐相关质料不得无故拒绝受理查询申请。

6、查询受理单元接受查询人或查询署理人的申请后应在划定的停止日前向查询人或查询署理人反馈查询效果。查询受理单元应就查询效果填制《人民币冠字号码查询效果通知书》一式两联查询人签字确认后第一联查询受理单元存档备查第二联交查询人。

四、相关机构如何使用冠字号记载查询系统

通过上述系统银行能够即时发现假币的生意业务和流通线索从而交由公安机关开展假币犯罪攻击行动。

1、系统能够凭据持卡人提供的 卡号流水号钞票冠字号码生意业务时间终端编号举行有效检索。

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9、再查询受理单元收到查询人提交的书面再查询申请后应当自受理之日起15个事情日内开展观察与处置惩罚事情。因情况庞大不能在划定期限内完成的可延长至30个事情日并向查询人说明原因。再查询效果应通过查询效果通知书见告查询人。

不知道大家平时在ATM机上取款时有没有注意到可以选择打印冠字号的回执单。这是银行为了利便客户一旦在ATM机上取到了假币时可以凭回执单到银行核对假币泉源并要求赔付的凭证。

2、查询人应在管理取款业务之日起20个事情日内(含取款当日)携带有效证件(身份证、军官证、台胞证或护照等)、假币实物或《假币收缴凭证》、管理取款业务的证明资料(银行卡、存折、取款凭证等)到查询受理单元填写提交《人民币冠字号码查询申请表》申请查询。

同时 执法/纪检监察机关也可以使用人民币冠字号码记载追踪系统 查询现金存/取时间所在和银行账户追踪违纪/违法/犯罪 资金流转生意业务路径从而 追踪到违法/犯罪链条及 相关人员


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